為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)反洗錢工作，夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)，防范和打擊洗錢行為，踐行反洗錢社會(huì)責(zé)任。近日，農(nóng)發(fā)行平原縣支行在上級(jí)行的指導(dǎo)下開展了反洗錢全面自查工作，對(duì)存量賬戶進(jìn)行回頭看，進(jìn)一步夯實(shí)基礎(chǔ)、補(bǔ)齊短板，切實(shí)提高反洗錢工作質(zhì)效，有效防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。

　　為確保自查工作取得實(shí)效，根據(jù)上級(jí)行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示及考核通報(bào)要求，農(nóng)發(fā)行平原縣支行制定了《反洗錢自查自糾工作方案》，認(rèn)真部署自查自糾工作，嚴(yán)格依據(jù)客戶身份識(shí)別相關(guān)政策要求，圍繞客戶身份識(shí)別制度執(zhí)行情況、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理情況、客戶身份資料保存情況、反洗錢系統(tǒng)操作情況、內(nèi)外部反洗錢審計(jì)檢查情況等方面的工作，開展全面仔細(xì)的自查。針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題，建立問題臺(tái)賬并立即整改到位，堅(jiān)持做到即查即改、立查立改，確保問題糾正到位、風(fēng)險(xiǎn)控制到位。

　　下一步，農(nóng)發(fā)行平原縣支行將以此次自查為契機(jī)，舉一反三，進(jìn)一步夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)，各部門暢通溝通交流機(jī)制，共同做好客戶盡職調(diào)查、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料及交易記錄保存這三大反洗錢履職核心義務(wù)，協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成合力，在業(yè)務(wù)流程中強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控，夯實(shí)洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范底線。（通訊員 王嘉瑋）