農(nóng)發(fā)行夏津縣支行積極開展賬戶風險排查工作 

2024-05-14 11:17:00  來源:大眾網(wǎng) 作者:徐瑞

為進一步加強賬戶管理工作,防范金融風險,保障資金支付合規(guī)和賬戶安全,落實反電信詐騙及反洗錢有關要求,近日,農(nóng)發(fā)行夏津縣支行按照上級行有關要求對存量銀行結(jié)算賬戶開展了全面風險排查。

該行組織召開專題會議對此項工作進行部署,要求全體員工提高站位,充分認識結(jié)算賬戶涉詐風險排查工作的重要性和緊迫性,柜面人員要從開戶、變更、銷戶等環(huán)節(jié),逐一排查、分析賬戶涉詐風險,建立問題臺賬,做到立查立改,及時堵塞涉詐風險漏洞,嚴防形式主義、虛假排查。本次排查主要涉及賬戶資料完整性,客戶網(wǎng)銀限額設置合理性,以及開立、變更、撤銷賬戶合規(guī)性等。該行組織柜面人員和客戶經(jīng)理認真學習了文件精神,明確排查要點,確保排查過程不疏忽、不遺漏,將賬戶風險排查工作切實落實到位。

下一步,農(nóng)發(fā)行夏津縣支行將以此次賬戶風險排查工作為契機,進一步強化賬戶管理和風險控制水平,組織專人定期開展存量賬戶風險排查,對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,切實將存量賬戶風險排查組織到位、整改落實到位,確保排查取得實效。(通訊員 楊彤彤)

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