為深入推進(jìn)跨境賭博“資金鏈”治理，有效遏制跨境賭博等違法犯罪行為，近日，農(nóng)發(fā)行夏津縣支行高度重視，認(rèn)真開展相關(guān)工作，構(gòu)建常態(tài)化工作機(jī)制，推動(dòng)打擊治理工作機(jī)制常態(tài)化運(yùn)行。

該行按照上級(jí)文件要求，以此次跨境賭博“資金鏈”治理工作為契機(jī)，開展打擊治理跨境賭博資金鏈自我檢查，對(duì)公安部通報(bào)涉案賬戶，分析涉案賬戶可疑特征、有針對(duì)性地完善監(jiān)測(cè)模型。同時(shí)開展專題培訓(xùn)指導(dǎo)，梳理個(gè)人結(jié)算賬戶風(fēng)險(xiǎn)排查的類型和策略，針對(duì)排查過(guò)程中的常見問(wèn)題集中答疑，引導(dǎo)全轄員工不參與任何跨境賭博等違法違規(guī)活動(dòng)，幫助員工了解掌握賭博、詐騙的嚴(yán)重性和危害性。

接下來(lái)，農(nóng)發(fā)行夏津縣支行將進(jìn)一步嚴(yán)格落實(shí)支付業(yè)務(wù)管理要求，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的賬戶進(jìn)行針對(duì)性風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)打擊治理跨境賭博“資金鏈”宣傳工作，切實(shí)提高社會(huì)公眾金融安全知識(shí)和反賭防詐意識(shí)，維護(hù)金融秩序穩(wěn)定。（通訊員 鄭偉）