為有效防控風險，進一步夯實反洗錢工作基礎，提高反洗錢工作水平，近日，農(nóng)發(fā)行慶云縣支行緊密圍繞監(jiān)管部門及上級行工作要求，組織開展反洗錢專項自查工作。

提高思想認識，強化責任意識。組織全體員工深入學習反洗錢相關規(guī)章制度，提升全員對反洗錢工作的重視程度和業(yè)務能力，明確各部門、各崗位職責分工，確保工作組織到位、執(zhí)行到位、落實到位。

制定自查方案，落實整改措施。根據(jù)上級行下發(fā)反洗錢工作提示，明確自查自糾范圍，制定詳細的內(nèi)容清單，包括反洗錢內(nèi)控制度建設、客戶身份信息識別、洗錢風險等級評定、大額可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存等，堅持以發(fā)現(xiàn)問題、整改問題為導向，做到逐一排查、不走過場、不留死角。針對此次自查發(fā)現(xiàn)的問題和不足，制定具體的整改計劃和措施，明確責任部門和整改時限，加強跟蹤和督促，確保整改措施得到有效落實。同時要求總結經(jīng)驗教訓，完善反洗錢工作機制和流程，加強各部門之間工作協(xié)同性，共同提升反洗錢工作的整體水平。

筑牢支撐點，提升反洗錢隊伍建設。一是強化專業(yè)知識學習。該行利用集中學習會等組織全員學習反洗錢相關制度文件及反洗錢案例，要求員工通過認真學習反洗錢相關課程，從思想上提高員工對反洗錢工作的認識。二是做好風險等級分類。該行從實際工作出發(fā)，在開戶環(huán)節(jié)確保收集完善資料，做好風險等級分類。三是對存量客戶進行持續(xù)識別。定期對存量客戶開展身份信息確認工作，確保所留存的資料能得到及時更新，確�？蛻羯矸菪畔�發(fā)生變更時能及時掌握。

下一步，農(nóng)發(fā)行慶云縣支行將以切實提高社會公眾對洗錢犯罪的識別和防范意識、強化全行員工反洗錢和反恐怖融資合規(guī)意識與履職能力為目標，加強內(nèi)部管理，提升反洗錢工作水平，同時，也將加強與監(jiān)管部門的溝通協(xié)作，共同打擊洗錢犯罪活動，為維護金融安全和社會穩(wěn)定貢獻政策性金融力量。(通訊員 文金濤）