為有效防控風(fēng)險，進一步夯實反洗錢工作基礎(chǔ)，提高反洗錢工作水平，近日，農(nóng)發(fā)行慶云縣支行緊密圍繞監(jiān)管部門及上級行工作要求，組織開展反洗錢專項自查工作。

提高思想認(rèn)識，強化責(zé)任意識。組織全體員工深入學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)規(guī)章制度，提升全員對反洗錢工作的重視程度和業(yè)務(wù)能力，明確各部門、各崗位職責(zé)分工，確保工作組織到位、執(zhí)行到位、落實到位。

制定自查方案，落實整改措施。根據(jù)上級行下發(fā)反洗錢工作提示，明確自查自糾范圍，制定詳細(xì)的內(nèi)容清單，包括反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份信息識別、洗錢風(fēng)險等級評定、大額可疑交易報告、客戶身份資料和交易記錄保存等，堅持以發(fā)現(xiàn)問題、整改問題為導(dǎo)向，做到逐一排查、不走過場、不留死角。針對此次自查發(fā)現(xiàn)的問題和不足，制定具體的整改計劃和措施，明確責(zé)任部門和整改時限，加強跟蹤和督促，確保整改措施得到有效落實。同時要求總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，完善反洗錢工作機制和流程，加強各部門之間工作協(xié)同性，共同提升反洗錢工作的整體水平。

筑牢支撐點，提升反洗錢隊伍建設(shè)。一是強化專業(yè)知識學(xué)習(xí)。該行利用集中學(xué)習(xí)會等組織全員學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)制度文件及反洗錢案例，要求員工通過認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)課程，從思想上提高員工對反洗錢工作的認(rèn)識。二是做好風(fēng)險等級分類。該行從實際工作出發(fā)，在開戶環(huán)節(jié)確保收集完善資料，做好風(fēng)險等級分類。三是對存量客戶進行持續(xù)識別。定期對存量客戶開展身份信息確認(rèn)工作，確保所留存的資料能得到及時更新，確�？蛻羯矸菪畔�發(fā)生變更時能及時掌握。

下一步，農(nóng)發(fā)行慶云縣支行將以切實提高社會公眾對洗錢犯罪的識別和防范意識、強化全行員工反洗錢和反恐怖融資合規(guī)意識與履職能力為目標(biāo)，加強內(nèi)部管理，提升反洗錢工作水平，同時，也將加強與監(jiān)管部門的溝通協(xié)作，共同打擊洗錢犯罪活動，為維護金融安全和社會穩(wěn)定貢獻政策性金融力量。(通訊員 文金濤）