為有效打擊洗錢犯罪，筑牢金融安全防線，今年以來，農(nóng)發(fā)行平原縣支行積極踐行金融履職擔(dān)當(dāng)，持續(xù)加強(qiáng)反洗錢管理，始終把風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)操作放在首位，以“風(fēng)險(xiǎn)為本”為原則，堅(jiān)持把好“三關(guān)”，全面提升洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范水平和反洗錢工作質(zhì)效。

　　開展宣傳培訓(xùn)，提升洗錢風(fēng)險(xiǎn)甄別能力。該行不定期組織全行員工進(jìn)行反洗錢相關(guān)培訓(xùn)，通過典型案例的剖析，普及新型金融犯罪的特點(diǎn)、手段和危害，全面提升員工對可疑交易特征的敏感性，提高反詐反洗錢反恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)防控能力。同時(shí)，通過依托網(wǎng)點(diǎn)、走上街頭、深入企業(yè)等多種形式，面對面解答反洗錢方面的問題，提供相關(guān)的防范措施和舉報(bào)途徑，并鼓勵(lì)公眾積極參與反洗錢工作中，營造“人人參與反洗錢”的良好宣傳氛圍。

　　落實(shí)崗位職責(zé)，凝聚全員參與責(zé)任意識(shí)。該行高度重視，按季度召開反洗錢工作會(huì)議研究部署反洗錢工作，成立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各個(gè)崗位的反洗錢工作職責(zé)和工作流程，由支行負(fù)責(zé)人親自部署、各部門各司其職，推動(dòng)全行全員壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，摒棄“局外人”思想，協(xié)同發(fā)力，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，切實(shí)把反洗錢工作堅(jiān)決有力抓實(shí)抓細(xì)。

　　立足核心義務(wù)，加強(qiáng)日常監(jiān)測和管理。以落實(shí)監(jiān)管要求為主線，以提升管理水平為目標(biāo)，認(rèn)真履行反洗錢法定義務(wù)，持續(xù)強(qiáng)化組織保障，層層壓實(shí)工作責(zé)任，鞏固檢查成效，進(jìn)一步提高客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查的持續(xù)性、全面性、穿透性，增強(qiáng)大額和可疑交易報(bào)告的精準(zhǔn)性、獨(dú)立性，確�？蛻羯矸葙Y料以及交易記錄保存的序時(shí)性、完整性、精準(zhǔn)性，切實(shí)守住合規(guī)底線，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線�！叭�合一”專員及部門主管成立日常檢查組，定期開展現(xiàn)場檢查并將檢查情況如實(shí)記錄，確保發(fā)現(xiàn)問題立行立改。

　　下一步，該支行將繼續(xù)按照有關(guān)要求，不斷增強(qiáng)反洗錢履職能力，切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)責(zé)任義務(wù)，持之以恒加強(qiáng)反洗錢宣傳教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高反洗錢工作履職本領(lǐng)。（通訊員 張悅）