為進一步貫徹落實內(nèi)外部反洗錢工作的監(jiān)管要求，切實提升反洗錢工作質(zhì)效，農(nóng)發(fā)行夏津縣支行根據(jù)上級行有關(guān)通知要求，認(rèn)真組織開展反洗錢自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，保證反洗錢制度得到有效落實。

　　農(nóng)發(fā)行夏津縣支行提高思想認(rèn)識，壓實主體責(zé)任，負責(zé)人親自研究部署自查自糾工作，要求各部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、密切配合，共同做好問題摸排。自查工作從以下幾個方面著手：一是聽取反洗錢各崗位人員匯報工作情況，保證各崗位人員履職到位。二是核實反洗錢系統(tǒng)客戶身份資料、客戶洗錢風(fēng)險等級評定，保證系統(tǒng)信息準(zhǔn)確，評級流程合規(guī)。三是檢查客戶盡職調(diào)查制度執(zhí)行情況、大額和可疑交易報告執(zhí)行情況，確保按規(guī)定對新建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶履行反洗錢準(zhǔn)入審批手續(xù)，對業(yè)務(wù)存續(xù)期間客戶履行持續(xù)識別和重新識別義務(wù)，保證異常交易報送及時、流程合規(guī)、認(rèn)定合理。四是對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，建立問題臺賬，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，杜絕類似問題再次發(fā)生。

　　通過此次自查自糾工作，農(nóng)發(fā)行夏津縣支行進一步夯實了反洗錢工作的基礎(chǔ)，提升了反洗錢工作的履職能力，為業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展提供了強有力的合規(guī)保障。下一步，農(nóng)發(fā)行夏津縣支行將建立反洗錢自查自糾長效機制，加強風(fēng)險評估和管理，切實維護好金融環(huán)境安全和穩(wěn)定。

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